ضربة لـ Flutterwave حيث ترفض المحكمة الكينية طلب سحب القضية
أسقطت المحكمة العليا ، ثالث أعلى محكمة في البلاد ، خطط وكالة استرداد الأصول الكينية (ARA) لسحب قضيتها الثانية ضد عملاق التكنولوجيا المالية الأفريقية Flutterwave.
قامت الوكالة في أغسطس من العام الماضي بتجميد 3 ملايين دولار تابعة لشركة Flutterwave و Hupesi Solutions و Adguru Technology Limited للاشتباه في غسل الأموال والاحتيال. وقعت مصادرة الأموال بعد شهرين من قيام ARA بتجميد 52.5 مليون دولار أخرى تابعة لشركة Flutterwave وست شركات أخرى. رفع ARA دعوى بعد كل عملية ضبط ، تم سحب أولها رسميًا في مارس من هذا العام.
تم رفض طلب سحب الدعوى الثانية من قبل قاضي المحكمة العليا نيكسون سيفونا ، الذي أشار ، في حكم اطلعت عليه TechCrunch ، إلى أن ARA ، باعتبارها هيئة ممولة من القطاع العام ، قد فشلت في إعطاء أسباب الانسحاب ، بما في ذلك “المفاوضات أو التسوية ، أو شروط هذه المفاوضات أو التسوية”.
كان هذا على الرغم من أن الوكالة تضمنت إفادة خطية من محققها ، ومجموعة من المستندات بما في ذلك البيانات المصرفية كدليل على أن الملايين في الحسابات المصرفية وحسابات الأموال عبر الهاتف المحمول التابعة للتكنولوجيا المالية كانت عائدات للجريمة وغسيل الأموال. سعى القاضي لمعرفة سبب زعم الوكالة أنه لم يعد لديها أي دليل على الجريمة المزعومة.
وقال القاضي سيفونا ، الذي رفض الانسحاب ، إن “الهيئات المكلفة بواجب مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة والرذائل المماثلة (بما في ذلك غسيل الأموال) يجب ألا تتخلى عن واجبها الإلهي أو تتواطأ في مثل هذه الرذائل” ، مضيفًا أن الإجراءات ستحدد عند استلام إفادة خطية اليمين من قبل الرئيس التنفيذي للوكالة أو ضابط رفيع المستوى.
وقال إن الوكالة يجب أن تسترشد بالمصلحة العامة ، وأن قراراتها أو أفعالها يجب أن “تكون منفتحة ولا تشوبها شائبة” في نظر الجمهور “.
ومن المقرر أن يؤدي الحكم إلى مزيد من التأخير في احتمالات الحصول على ترخيص للعمل في كينيا. تواصل موقع TechCrunch مع Flutterwave للحصول على تعليق.
في الحالتين ، قالت الوكالة إن حسابات Flutterwave المصرفية استخدمت كقنوات لغسيل الأموال تحت ستار الخدمات التجارية. وقالت إن Flutterwave فشل في تقديم دليل للتحقق من صحة معاملات البيع بالتجزئة من العملاء. وأضافت أنه لا يوجد دليل على وجود تسويات للتجار المزعومين.
تأسست Flutterwave في عام 2016 من قبل Iyinoluwa Aboyeji و Olugbenga “GB” Agboola (الرئيس التنفيذي) و Adeleke Adekoya ، لتسهيل المدفوعات عبر الحدود في إفريقيا. وقد نمت منذ ذلك الحين لتشمل خدمة التحويلات التي تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى المستلمين من وإلى القارة ؛ منصة للتجارة الإلكترونية تشبه shopify للشركات الصغيرة تسمى Flutterwave Store ، و Tuition ، وهي منصة مدفوعات تعليمية.
لقد جمعت 350 مليون دولار العام الماضي بتقييم قدره 3 مليارات دولار ، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في إفريقيا. ومع ذلك ، لم يكن الأمر خاليًا من الجدل ، حيث كان عليه التعامل مع سلسلة من الخلافات بما في ذلك ادعاءات المضايقات واختلاس الأموال وسوء الإدارة.
