رفعت شركة Celsius Network للإقراض المشفر ورئيسها التنفيذي السابق دعوى قضائية من قبل SEC ، CFTC ، FTC

واجهت شركة Celsius Network للإقراض المشفرة المفلسة حاليًا ومديرها التنفيذي السابق والمؤسس المشارك Alex Mashinsky عدة دعاوى قضائية صباح يوم الخميس من ثلاثة كيانات أمريكية منفصلة: لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) و لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

ذكرت بلومبرج أيضًا أن أليكس ماشينسكي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، قد تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة الاحتيال اليوم ، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر.

اتهمت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الثلاثاء ، رئيس قسم الإيرادات في ماشينسكي وسيليسيوس ، روني كوهين بافون ، بتدبير “مخطط للاحتيال على عملاء شبكة سيليزيوس” ، وفقًا للائحة الاتهام المختومة سابقًا.

جمعت الشركة و Mashinsky مليارات الدولارات من المستثمرين من خلال “العروض والمبيعات غير المسجلة والاحتيالية لأوراق الأصول المشفرة” ، وفقًا لإيداع SEC يوم الخميس. لقد “وعدوا المستثمرين بشكل خاطئ باستثمار آمن مع عائدات عالية” من خلال برنامج كسب الفائدة الذي أخبر المستثمرين أنه يمكنهم تحقيق ما يصل إلى 18٪ من العائدات سنويًا.

كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن توكن CELIUS CEL وبرنامج كسب الفائدة السابق هو أوراق مالية ، مما يضيف إلى موقف الوكالة الأخير في الإيداعات الأخرى أن عددًا من العملات المشفرة مثل BNB و BUSD و SOL و ADA و MATIC هي أوراق مالية.

أعلنت شركة Celsius عن إفلاسها في يونيو 2022 ، بعد شهر من تجميد أصول العملاء وسط الاضطرابات في سوق العملات المشفرة التي أطاحت بالعديد من شركات التشفير. قبل أسابيع قليلة من الإفلاس ، كتب مسؤول تنفيذي في Celsius في رسالة داخلية في 21 مايو 2022 ، “ليس لدينا أي خدمات مربحة” ، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

قالت الشركة الناشئة التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها ، والتي كانت قيمتها في السابق 3.25 مليار دولار عندما وسعت جولتها التمويلية من السلسلة B “فائض الاكتتاب” إلى 750 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، في دعوى إفلاس بموجب الفصل 11 في محكمة اتحادية في نيويورك أن لديها في أي مكان ما بين مليار دولار و 10 مليارات دولار في الأصول والخصوم وأكثر من 100000 دائن.

في مايو ، أعلن كونسورتيوم يسمى فهرنهايت أنه استحوذ على أصول Celsius. تتكون المجموعة من مقدمي العطاءات بقيادة شركة الاستثمار Arrington Capital وتشمل شركة التعدين المشفرة US Bitcoin Corp. و Proof Group و Steven Kokinos و Ravi Kaza. كما يوحي الاسم ، فإن Arrington Capital يقودها مايكل أرينجتون ، مؤسس TechCrunch. غادر مايكل أرينجتون TechCrunch في عام 2011.

تتمثل خطة المجموعة في توزيع الأصول السائلة لـ Celsius على أصحاب الحسابات. سيتم إدارة الأصول غير السائلة ، مثل محفظة القروض المؤسسية وأعمال التعدين والاستثمارات البديلة من قبل فريق إدارة جديد.